La sigla responde a la Unidad de Información Financiera. Es el organismo con autonomía y autarquía financiera a cargo del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y los Delitos Económico-Financieros complejos (DEC).
Si sos Sujeto Obligado (personas físicas y jurídicas que la legislación, por su actividad, considera vulnerables para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) estás obligado a presentar declaraciones a la UIF (Unidad de Información Financiera).
Podés iniciar el registro en el siguiente enlace https://www.argentina.gob.ar/uif/sujetos-obligados.
¿Necesitás ayuda? Podés comunicarte con Ohana a través del correo ayuda@ohana.digital
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