Es la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de los Estados Unidos (FATCA, por sus siglas en inglés), la cual requiere identificar y reportar los fondos de personas estadounidenses. La misma busca identificar e impedir la evasión fiscal de inversiones realizadas en el extranjero por parte de residentes y ciudadanos estadounidenses. Alcanza a las personas consideradas US PERSON o las sociedades consideradas US CORPORATE.
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